公告日期：2025-04-23

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-043
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、公司 2024 年度利润分配预案为：以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21
日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。

1、董事会审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，全体董事一致
预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、监事会审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，全体监事一致审
议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，因此，监事会同意 2024 年度利润分配预案。

3、股东会审议情况

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。

2、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年合
并财务报表实现归属上市公司股东的净利润 246,526,802.28 元。截至 2024 年 12
月 31 日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润 2,076,134,172.71 元，母公司财务报表累计可用于股东分配的利润 110,685,950.95 元。

3、公司拟定的 2024 年度利润分配预案如下：

以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每 10 股分配比例不变，相应调整分配

总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
4、2024 年度累计现金分红总额及股份回购情况

公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023

年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排的议案》，同意授权董事会在符合利

润分配原则的前提下，制定具体的中期分红方案。经股东会批准授权，公司于

2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年

中期利润分配方案的议案》，并于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网上披露《2024

年中期权益分派实施公告》，以公司截至权益分派实施公告披露之日的总股本

530,093,248 股剔除回购专用证券账户中 1,978,140 股后的股本 528,115,108 股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金

股利人民币 15,843,453.24 元（含税）。

如公司 2024 年度利润分配方案获得股东会审议通过，则公司 2024 年度拟派

发的现金分红金额为 34……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。