公告日期：2025-03-25

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-022
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意
向书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）拟购买日本企业 JNC 株式会社（以下简称“JNC”）全资子公司 JNC 石油化学株式会社（以下简称“JNCP”）持有的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司（以下简称“JNCLC”）和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以下简称“JNCNM”）100%股权（JNCLC 与 JNCNM
以下合称“JNC 苏州”，并与 JNC、JNCP 以下统称“JNC 集团”），以及 JNC
集团所有与显示液晶相关的专利；同时，JNC 计划以现金方式对和成显示增资，拟取得和成显示不超过 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认缴权。为促
进本次资产收购与增资扩股事宜的开展和推进，公司于 2025 年 3 月 24 日与交易
对方 JNC 签署了《Memorandum Of Understanding》（《谅解备忘录》，以下简称“MOU”）。

2、本次交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不构成关联交易。本次交易估值及定价尚未确定，根据初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，最终以审计机构或评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。

3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案及交易标的具体资产范围需双方进一步沟通明确，最终方案形成后尚需签署正式协议，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易存在较大的不确定性，存在因市场变化、监管审核、交易双方未能协商一致以及相关事项未能通过决策、审批等各种原因造成的无法达成或实施风险。

4、公司将根据交易事项后续的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

根据公司战略发展的需要，为进一步优化产业结构、强化资源整合，提升全资子公司和成显示市场竞争力，最大程度发挥双方在液晶业务领域的优势，和成
显示拟购买 JNC 全资子公司 JNCP 持有的 JNC 苏州 100 %股权，以及 JNC 集团
所有与显示液晶相关的专利；同时，和成显示以增资扩股方式引入 JNC 作为战略投资者，JNC 拟增资持有和成显示不超过 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认缴权。本次资产收购与增资扩股涉及的有关价格以经评估机构出具的评估报告为基础，由交易双方协商确定。

2025 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意向书的议案》。同日，公司与交易对手方 JNC 签署了 MOU，经双方协商一致，各方将以现金形式支付上述资产收购与增资扩股的交易价款。本次交易完成后，和
成显示将持有 JNC 苏州 100 %股权，JNC 苏州将纳入公司合并报表范围，同时
和成显示将由公司全资子公司变为控股子公司。

本次交易尚处于筹划阶段，公司正与 JNC 就该事项进行积极洽谈、协商论证，最终的交易方案及交易条款以双方签署的正式协议为准。

本次交易不构成关联交易。根据初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在相关事宜明确后，公司将按照相关
法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

二、交易对方基本情况

1、JNC 株式会社

（1）基本情况

公司名称：JNC 株式会社

注册号：6010001137545

企业类型：株式会社

注册地址：日本东京千代田区大手町二丁目 2-1

法定代表人：浅野进

注册资本：31,150,000,000 日元

成立日期：2011 年 1 月 12 日

营业期限：长期

经营范围：从事包括液晶混合物、电子元件、硅产品、纺织品及芳香化学品等在内的多种化学产品的生产和研发

（2）股权结构：

股东名称 认缴出资金额（日元） ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。