公告日期：2025-09-12

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-056
西安天和防务技术股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29日
披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-
050），定于 2025 年 9 月 26 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025
年第一次临时股东大会。

2025年9月12日，公司董事会收到控股股东、实际控制人贺增林先生提交的《关于增加西安天和防务技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》作为临时提案提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司2025年9月12日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查，截至提案日，贺增林先生持有公司股份129,971,700股，占公司总股本的25.11%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格。且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案内容外，公司于2025年8月29日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）15:30

（2）网络投票时间：2025年9月26日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年9月17日（星期三）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日2025年9月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：

西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。