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公告日期：2025-09-12
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-054
西安天和防务技术股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年9月8日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕2-488 号）。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕2-488 号）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二五年九月十二日
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