公告日期：2025-04-22

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-06

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于 2025 年 4
月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十五次会议，会议通知于2025年4月11日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的人数9 人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理蔡绍学先生向董事会汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层2024 年度主要工作情况。

表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
（二）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为，编制和审议公司《2024 年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

论与分析”、第四节“公司治理”的相关内容和《2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2024 年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-18）。

表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 1,741,811,420.38 元，比上年同期下降 16.68%；
实现营业利润 351,279,141.61 元，比上年同期下降 45.81%；实现利润总额344,353,337.56 元，比上年同期下降 46.54%；实现净利润 326,272,670.92 元，比上年同期下降 43.20%；实现归属于母公司股东的净利润 314,213,861.03 元，比上年同期下降 41.56%。董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 314,213,861.03 元，
年末合并报表累计未分配利润为 2,043,914,368.08 元；母公司 2024 年度净利润为234,302,555.68 元，年末母公司累计未分配利润为 1,541,934,191.36 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为1,541,934,191.36 元。经审议，董事……
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