公告日期：2025-04-22

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程

2025 年 4 月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨、范围和义务 ...... 4
第三章 股 份......5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......25

第一节 董 事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会......35

第一节 监 事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告 ...... 42

第一节 通 知 ...... 42

第二节 公 告 ...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44
第十一章 修改章程 ...... 46
第十二章 附 则 ...... 47

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由荆州市菲利华石英玻璃有限公司以发起方式整体变更设立；公司在荆州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91421000178966806Ｆ。

第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会批/核准，
首次向社会公众发行人民币普通股 16,200,000 股，于 2014 年 9 月 10 日在深圳证
券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（HUBEIFEILIHUA QUARTZ GLASS CO.LTD）。

第五条 公司住所：湖北省荆州市东方大道 68 号，邮政编码 434001。
第六条 公司注册资本为人民币 522,267,673 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨、范围和义务

第十三条 公司的经营宗旨：对外全面满足客户需求，为半导体、太阳能、光通讯等高新技术产业和国防工业提供高性能的产品和服务，做世界一流的电子信息材料供应商；对内最大限度满足员工物质和自我价值实现的要求，切实履行企业公民责任，打造百年菲利华品牌。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：玻璃制造,技术玻璃制品制造,光学玻璃制造,玻璃纤维及制品制造,高性能纤维及复合材料制造,技术玻璃制品销售,光学玻璃销售,玻璃纤维及制品销售,高性能纤维及复合材料销售,新材料技术研发,新材料技术推广服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交……
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