公告日期：2025-11-14

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-052
苏州天孚光通信股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2025
年第二次临时股东大会现场会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30，
在苏州高新区长江路 695 号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召 开。本次会议通知已于2025年10月30日在中国证监会指定信息披露网站公告。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

公司2025年第二次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议出席情况

股东共计 901 名，所持有表决权股份数共计 404,053,918 股，占公司有表决权股份总数的 51.9740%。

其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 11 名，所持有表决权股份数共计 349,537,856 股，占公司有表决权股份总数的 44.9615%。
通过网络投票的股东 890 人，代表有表决权的股份 54,516,062 股，占公司
有表决权股份数总数的 7.0125％。

出席本次临时股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）899 人，代表有表决权的股份54,731,232股，占公司有表决权股份数总股份的7.0401％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 397,268,119 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 98.3206%；反对 6,742,599 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 1.6687%；弃权 43,200 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%。

其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 47,945,433 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.6016％；反对6,742,599 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.3195％；弃权 43,200 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0789％。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 403,828,210 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 99.9441%；反对 178,608 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0442%；弃权 47,100 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总
数的 0.0117%。

其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 54,505,524 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5876％；反对178,608 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3263％；弃权 47,100 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0861％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、逐项审议通过了《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》

3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 395,126,141 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 97.7904%；反……
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