公告日期：2025-11-14

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-051

苏州天孚光通信股份有限公司

股东询价转让计划书

股东苏州天孚仁和投资管理有限公司保证向苏州天孚光通信股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

本次拟参与询价转让的股东为苏州天孚仁和投资管理有限公司（以下简称
“出让方”、“天孚仁和”）；

出让方拟转让股份总数为8,500,000股，占苏州天孚光通信股份有限公司
（以下简称“天孚通信”或“公司”）总股本的比例为1.09%（天孚通信2025
年11月14日总股本为777,415,891股）；

本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通
过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）组织实施天孚通信首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。截至2025年11月14日，出让方所持公司股份的数量、占公司总股本比例情况如下：

序号 拟参与转让股东的名称 持股数量（股） 持股比例

1 天孚仁和 295,000,059 37.95%

注：公司总股本为777,415,891股，以此计算持股比例，后同。

（二）关于出让方是否为天孚通信控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方天孚仁和为天孚通信的控股股东。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转 让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》 规定的不得减持股份情形。

（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为8,500,000股，占天孚通信总股本的比例为1.09%， 转让原因为自身资金需求。

序 股东名称 拟转让股份数量 占总股本比例 占所持股份比例 转让原因
号 （股）

1 天孚仁和 8,500,000 1.09% 2.88% 自身资金需求

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与华泰联合证券综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询 价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2025年11月14日，含当日）前20个交易日天孚通信股票交易均价的70%（发送认购 邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交 易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。本次询价认购的报价 结束后，华泰联合证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、 时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为：

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让 价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申购价格及认购数量都相同的，将按照
《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

当有效认购的累计认购股数等于或首次超过8,500,000股时，上述累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。