公告日期：2025-10-30

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-043
苏州天孚光通信股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届
董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2025
年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加
会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

董事会审议了《公司 2025 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-045），供投资者查阅。

2、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中由于 7 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理上述已获授但尚未归属的首次授予限制性股票 29,400 股。

（2）根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中由于 25 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理上述已获授但尚未归属的预留授予限制性股票 52,000 股。

综上，公司本次作废的已授予但尚未归属的限制性股票合计 81,400 股，2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 364 人调整为 357 人，预留授予部分激励对象由 275 人调整为 250 人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-046）。

3、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》

2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会
议、2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2025 年 5 月 29 日，公司发布
了《2024 年年度权益分派实施公告》，2024 年年度权益分派实施方案为：以公
司现有总股本 555,297,065 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金
（含税），合计派发现金红利人民币 277,648,532.50 元（含税），不送红股，同时，公司以现有总股本 555,297,065 股为基数，以资本公积金转增股本，每
10 股转增 4 股，合计转增 222,118,826 股。

2025 年 5 月 12 日公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025
年中期分红安排的议案》，批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的
条件下制定具体的中期分红方案。2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，2025
年 9 月 11 日，公司发布了《2025 年半年度权益分派实施公告》，2025 年半年度
10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利为人民币388,707,945.50 元（含税），不送红股。

根据《2023 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，应对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行相应调整。调整后，2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）由27.11 元/股调整……
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