公告日期：2025-09-22

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-041
苏州天孚光通信股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2025
年第一次临时股东大会现场会议于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:30，
在苏州高新区长江路 695 号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召
开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站公告。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

公司2025年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时间 为 2025 年 9 月 22 日上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的
股东共计 1,478 名，所持有表决权股份数共计 410,904,597 股，占公司有表决权股份总数的 52.8552%。

其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，所持有表决权股份数共计 349,485,476 股，占公司有表决权股份总数的 44.9548%。
通过网络投票的股东 1,471 人，代表有表决权的股份 61,419,121 股，占公
司有表决权股份总数的 7.9004％。

出席本次临时股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）1,476 人，代表有表决权的股份61,581,911股，占公司有表决权股份数总股份的0.0209％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：

审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 410,488,349 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 99.8987%；反对 88,700 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0216%；弃权 327,548 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0797%。

其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 61,165,663 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3241％；反对88,700 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1440％；弃权 327,548 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5319％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次临时股东大会由江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师、蒋成律师现场见证并出具如下法律意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议。

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2025年9月22日

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