公告日期：2025-04-21

苏州天孚光通信股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2024 年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，切实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，审议各项议案并对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2024年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况：

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人路琳，1972 年 11 月出生，博士学历，大学教授。1998 年毕业于上海
交通大学语言学与应用语言学，获得硕士学位。2003 年毕业于香港城市大学，获得管理学博士学位。1998 年 4 月至今在上海交通大学工作，担任组织管理系教授。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，本人配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

1、2024 年度，本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议董事会的情况，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未提出
异议、反对和弃权的情形。

2、本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议议案。会上，本人积极与公司经营管理层沟通交流，了解公司发展规划和经营情况，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。

3、本人认为，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本人 2024 年度出席董事会、股东大会情况如下表所示：

本年度应 出席董事会情况 本年度任

独立董事 任职 出席董事 期内召开 出席股东
姓名 状态 会次数 亲自 委托 缺席 股东大会 大会次数
出席 出席 次数

路琳 在职 11 11 0 0 4 4

（二）董事会专门委员履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第五届董事会提名委员会委员主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、以及战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

1、提名委员会

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，任职期内未召开第五届董事会提名委员会会议。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次，本人出席会议 2 次。
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬与考核进行评估和审核、2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就事项以及 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票事项进行审议，切实发挥薪酬与考核委员会的作用。

3、审计委员会

2024 年度，董事会审计委员会召开会议 5 次，本人出席会议 5 次。本人作
为第五届董事会审计委员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对公司募集资金、内部审计计划、内部审计总结、关联交易、定期报告等进行审议，切实发挥审计委员会的作用。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。