公告日期：2025-04-21

证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2025-008

苏州天孚光通信股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会，
现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

2.00 关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 √

3.00 关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √

的议案

6.00 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 √

议案

7.00 关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 √

8.00 关于公司监事 2025 年度薪酬的议案 √

9.00 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 √

10.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √

11.00 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案

说明：

（1）公司独立董事耿慧敏女士、路琳女士将在本次年度股东大会上进行述职。

（2）上述议案已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会
议 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

（3）议案 10 属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包含代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。

（4）上述议案将对……
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