公告日期：2025-04-21

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-004
苏州天孚光通信股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届
董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年
4 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加会
议董事 6 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会审议了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》，
董事会全体成员一致认为公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003），供投资者查阅。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

董事会审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》，报告内容详见公司《2024年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”的相关内容，同时公司独立董事耿慧敏女士、路琳女士分别向公司董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体报告内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》

董事会在审阅《总经理 2024 年度工作报告》后认为，2024 年度公司经营管
理层有效执行了董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

基于公司未来发展的预期，结合公司 2024 年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》等有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以目前总股本 553,972,161 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 5.00 元（含税），拟合计派发现金红利为人民币 276,986,080.50 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司拟以目前总股本

553,972,161 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增
221,588,864 股,本次转增股本完成后，公司总股本将增加至 775,561,025 股。（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。

董事会认为，公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。

该议案已经公司独立董……
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