公告日期：2025-05-24

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 编号：2025-059
长江医药控股股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年5 月 23 日 9:15-15:00。

4、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

5、现场会议召开地点：公司会议室（十堰市郧阳经济开发区天马大道特69 号）

6、会议主持人：公司董事长王波先生。

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共 130 名，所持（代理）股份 39,411,150 股，

占公司总股份的 11.2495％。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共 1 名，所持（代理）股份

35,423,600 股，占公司总股份的 10.1113％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共 129 名，代表股份 3,987,550 股，占公司总股份的

1.1382％。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了

本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东会通知已于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息

披露网站上发布。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式对议

案进行表决，具体表决情况如下：

1、议案表决结果

同意 反对 弃权 是否

序号 议案名称 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 通过
（%） （%） （%）

关于签署重整投资

1.00 协议暨关联交易的 38,556,050 97.8303 781,100 1.9819 74,000 0.1878 通过
议案

此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

2、中小股东表决情况

序 同意 反对 弃权

号 议案名称 票数（股） 比例 票数 比例 票数（股） 比例
（%） （股） （%） （%）

关于签署重整投资协议暨关联交

1.00 3,132,450 78……
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