公告日期：2025-05-14

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 编号：2025-057
长江医药控股股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年5 月 13 日 9:15-15:00。

4、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

5、现场会议召开地点：公司会议室（十堰市郧阳经济开发区天马大道特69 号）

6、会议主持人：公司董事长王波先生。

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共 91 名，所持（代理）股份 38,821,200 股，占
公司总股份的 11.0811％。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，所持（代理）股份37,730,950 股，占公司总股份的 10.7699％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共 87 名，代表股份 1,090,250 股，占公司总股份的
0.3112％。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东会通知已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信
息披露网站上发布。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：

1、2024 年度董事会工作报告

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 38,821,200 股；38,686,350 股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.6526%，占出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一以上；133,150股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.3430%；1,700 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：3,262,750 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.0310%；133,150 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.9189%；1,700 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0500%。
2、2024 年度监事会工作报告

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 38,821,200 股；38,655,550 股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.5733%，占出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一以上；133,150股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.3430%；32,500 股弃权,占出席会议
有表决权股份总数的 0.0837%。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：3,231,950 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.1245%；133,150 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.9189%；32,500 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.9566%。
3、2024 年度报告及摘要

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 38,821,200 股；38,686,950 股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.6542%，占出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一以上；132,150股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.3404%；2,100 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上……
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