公告日期：2025-05-08

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-055
长江医药控股股份有限公司

关于签署重整投资协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

经公司临时管理人组织召开遴选委员会会议，由遴选委员会对意向投资人提交的重整投资方案进行评审，最终投票确定了磋商谈判重整投资协议的顺位。经与排
序优先的候选投资人进行磋商后，2025 年 5 月 6 日，公司和临时管理人分别与产业
投资人四川嘉道博文生态科技有限公司、十堰市昊炜生物科技发展有限公司，财务投资人合肥当歌长弘创业投资合伙企业(有限合伙)、安徽宏业股权投资基金有限公司、上海琉光东承企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大涵私募证券基金管理（深圳）有限公司签署重整投资协议。

关于本次重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在签署补充协议、协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

一、公司预重整情况及关联交易概述

1、公司预重整情况及关联交易的主要内容

2025 年 1 月 20 日，长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市
公司”或“长药控股”）收到湖北省十堰市中级人民法院（下称“十堰中院”）送达的《决定书》，十堰中院决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务
所担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司于 2025 年1 月 21 日在巨
潮资讯网披露的《关于法院同意公司启动预重整程序并指定预重整临时管理人的公告》。

根据进展情况，公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于公司预重

整案债权申报的公告》、《关于临时管理人公开招募和遴选投资人的公告》；2025
年 2 月 13 日披露了《关于公司子公司被债权人申请重整的提示性公告》；2025 年
3 月 14 日披露了《关于法院裁定受理子公司重整并指定重整管理人的公告》；2025
年 4 月 2 日披露了《关于预重整事项的进展公告》；2025 年 4 月 15 日披露了《关
于预重整事项进展暨收到预重整延期批复的公告》。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网的上述公告。

经公司临时管理人组织召开遴选委员会会议，由遴选委员会对意向投资人提交
的重整投资方案进行评审，最终投票确定了磋商谈判重整投资协议的顺位。经与排
序优先的候选投资人进行磋商后，2025 年 5 月 6 日，公司和临时管理人分别与产业
投资人四川嘉道博文生态科技有限公司（以下简称“嘉道博文”）、十堰市昊炜生
物科技发展有限公司（以下简称“昊炜生物”），财务投资人合肥当歌长弘创业投
资合伙企业(有限合伙)（以下简称“当歌长弘”）、安徽宏业股权投资基金有限公
司（以下简称“宏业基金”）、上海琉光东承企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“琉光东承”）、大涵私募证券基金管理（深圳）有限公司（以下简称
“大涵基金”）签署重整投资协议。

根据协议约定，以上市公司现有总股本 350,336,112 股为基数，按每 10 股转
增 15 股的比例进行资本公积金转增股本，共计可转增 525,504,168 股，转增价格
2.42 元/股。转增完成后，上市公司的总股本由 350,336,112 股增至 875,840,280
股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登
记确认的数量为准）。

转增股票的分配如下：

序号 公司名称 投资人类型 转增股票数量（股） 支付对价金额（元）

1 嘉道博文 产业投资人 245,000,000 592,900,000

2 昊炜生物 产业投资人 10,504,168 25,420,087

3 当歌长弘 财务投资人 43,000,000 104,060,000

4 宏业基金 财务投资人 42,000,000 101,640,000

5 琉光东承 财务投资人 6,000,000 14,520,000

6 大涵基金 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。