公告日期：2025-04-21

长江医药控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人兰霞，作为长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，于 2024 年 6 月 13 日因个人原因提出离职，后公司于 2024 年 10 月 28 日
选任新独立董事后我正式离任。在任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、选聘董事、高级管理人员等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2024 年度，在本人任职期间公司共召开了 6 次董事会会议，共召开了 3 次
股东大会。本人按时亲自出席了各次会议，并现场出席了年度股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

是否连续

现场出席 以通讯方 委托出席

董事 应参加董 缺席董事 两次未亲 出席股东
董事会次 式参加董 董事会次

姓名 事会次数 会次数 自参加董 大会次数
数 事会次数 数

事会会议

兰霞 6 1 5 0 0 否 3

在 2024 年任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观
谨慎的思考，本人对董事会议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨
慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

（一）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人作为公司提名委员会的主任委员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》的规定履行职责，积极参加提名委员会会议及相关工作。2024 年度，提名委员会就公司选举5名非独立董事会及3名独立董事、聘任总经理和董事会秘书召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，本人按照《独立董事管理办法》的相关规定，参加了 1
次独立董事专门会议，并审议日常关联交易、关联方债权债务转让及资金占用清偿事项。

三、定期报告编制过程中工作情况

在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况、关联方资金占用、违规担保等事项，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。

四、对公司进行现场调查的情况

2024 年度任期期间，本人认真听取公司管理层对于公司经营情况、内部控
制和财务状况、对外担保、诉讼等方面工作的汇报。在日常通过现场、视频等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，掌握公司运营现状，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并提出相应意见或建议。本人全年累计到上市公司办公场所现场办公 3 天，具体情况如下：

日期 工作内容

2024 年 8 ……
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