公告日期：2025-04-21

长江医药控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2024 年共计召开了 8 次董事会
会议，会议决议及执行情况如下：

1、2024 年 1 月 30 日，召开第五届董事会第十四次会议，全体 8 名董事出席
会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了以下议案：

序号 议案名称

1 关于修订《公司章程》的议案

2 关于修订《独立董事工作制度》的议案

3 关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案

4 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

2、2024 年 4 月 28 日，召开第五届董事会第十五次会议，全体 7 名董事出席
会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了以下议案：

序号 议案名称

1 2023 年度总经理工作报告

2 2023 年度董事会工作报告

3 2023 年年度报告及摘要

4 2023 年度财务决算报告

5 2023 年度利润分配预案

6 2023 年度内部控制自我评价报告

7 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案

8 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

9 2024 年第一季度报告

10 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

11 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨预计担保额度
的议案

12 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

13 关于关联方债权债务转移及资金占用清偿的议案

14 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

15 董事会关于对带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意
见涉及事项的专项说明

16 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

17 关于召开 2023 年年度股东大会的议案

3、2024 年 6 月 13 日，召开第五届董事会第十六次会议，全体 6 名董事出席
会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了以下议案：

序号 议案名称

1 关于解除张兰女士公司董事职务的议案

2 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

3 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

5、2024 年 7 月 1 日，召开第五届董事会第十七次会议，全体 9 名董事出席会
议，监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了以下议案：

序号 议案名称

1 关于选举公司第五届董事会董事长的议案

2 关于聘任公司总经理的议案

5、2024 年 8 月 29 日，召开第五届董事会第十八次会议，全体 9 名董事出席
会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了以下议案：

序号 议案名称

1 2024 年半年度报告与摘要

2 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案

3 关于聘任公司董事会秘书的议案

6、2024 年 10 月 11 日，召开第五届董事会第十九次会议，全体 9 名董事出席
会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了以下议案：

序号 议案名称

1 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
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