公告日期：2025-12-15

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-069
苏州天华新能源科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加临
时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 26 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

2、本次股东大会将取消原审议的子议案《选举沈同仙女士为第七届董事会独立董事》，并将公司股东的临时提案《选举卜浩先生为第七届董事会独立董事》提交 2025 年第四次临时股东大会审议。

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了公司第六届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于
2025 年 12 月 26 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网
披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。
2025 年 12 月 13 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人裴振华先生出
具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》（以下简称“提案函”），提名卜浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将该事项作为临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

2025 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议，审议
通过了《关于公司 2025 年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》，鉴于原独立董事候选人沈同仙女士因个人原因退出选举，董事会同意取消原已提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议的提案 7.00《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》之子议案 7.01《选举沈
同仙女士为第七届董事会独立董事》，同意将《选举卜浩先生为第七届董事会独立董事》作为临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，提案编码为7.01。

经公司董事会核查，截至提案函出具之日，裴振华先生直接持有公司147,626,883 股股份，占公司总股本的 17.77%，其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

除上述事项外，公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于召开
2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）中列明的其他事项未发生变更。现将公司 2025 年第四次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14：30。

网络投票日期和时间：2025 年 12 月 26 日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月26 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 18 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时……
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