公告日期：2025-12-10

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-063
苏州天华新能源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会将由 6 名非独立董事（包含 1 名职工代表董事）、3 名独立
董事组成，其中职工代表董事由职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名裴振华先生、廖乃锋先生、王珩女士、刘德广先生、费赟超先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名沈同仙女士、徐莹女士、蔡秀玲女士为第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。第七届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人沈同仙女士、徐莹女士、蔡秀玲女士均已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中徐莹女士为会计专业人士。独立董事候选人人数的比例不低于第七届董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人以及由职工代表担任的董事合计比例未超过公司董事总数的二分之一。

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

三、其他说明

为确保董事会的正常工作，在第七届董事会董事就任之前，公司第六届董事会董事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

裴振华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士学位。曾就职于江苏省纺织研究所，先后在针织研究室、新
产品经营部工作。1997 年 11 月创办本公司，1997 年 11 月至 2018 年 4 月任公司董
事长兼总裁，2018 年 4 月至今任公司董事长。

截至本公告日，裴振华先生直接持有本公司股票 147,626,883 股，占公司股份总数的 17.77%，是公司控股股东、实际控制人。裴振华先生与董事费赟超先生系翁婿关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，与公司拟聘的其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
廖乃锋先生：中国国籍，无境外永久居留权。1989 年出生，毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士学位。曾任宁德时代新能源科技股份有……
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