公告日期：2025-12-10

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-067
苏州天华新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事
会第二十九次会议决议，决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第四次临时
股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14：30。

网络投票日期和时间：2025 年 12 月 26 日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月26 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 18 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于增加期货套期保值业务额度的议案》 √

2.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订部分内控制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数（10）

4.01 关于更名及修订《股东会议事规则》的议案 √

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 ……
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