公告日期：2025-12-10

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-061
苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九
次会议于 2025 年 12 月 9 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会
议通知已于 2025 年 12 月 3 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名裴振华先生、廖乃锋先生、王珩女士、刘德广先生、费赟超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。第七届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第四次临时股东大会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1.01 提名裴振华先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名廖乃锋先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 提名王珩女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 提名刘德广先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 提名费赟超先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采取累积投票制。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈同仙女士、徐莹女士、蔡秀玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。第七届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第四次临时股东大会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

2.01 提名沈同仙女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名徐莹女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名蔡秀玲女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提
交股东大会审议。

三、审议通过《关于增加期货套期保值业务额度的议案》

为了有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司及控股子公司拟将公司开展期货套期保值业务所需交易保证金上限由不超过人民币5亿元增加至不超过人民币10亿元；任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币20亿元增加至不超过人民币25亿元，有效期为自2025年第四次临时股东会审议批准之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网……
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