公告日期：2025-11-28

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-071
深圳市艾比森光电股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5 日
召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第六届董事会职工代表董事；
于 2025 年 11 月 28 日召开了 2025 年第五次临时股东会，选举产生了第六届董事
会非职工代表董事、独立董事。公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第
一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、非独立董事：

（1）非职工代表董事：丁崇彬先生、刘金钵先生、石昌金先生、肖道粲先生；

（2）职工代表董事：丁彦辉先生（董事长）、赵阳女士。

2、独立董事：岑维先生（会计专业人士）、张强先生、赵九利先生。

第六届董事会任期为自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。
上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》
的要求。独立董事岑维先生、张强先生、赵九利先生的任职资格和独立性在公司2025 年第五次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

二、公司第六届董事会各专门委员会的组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员名单如下：

1、战略委员会：丁彦辉先生（主任委员）、丁崇彬先生、赵阳女士、张强先生、石昌金先生；

2、提名委员会：张强先生（主任委员）、丁彦辉先生、岑维先生；

3、审计委员会：岑维先生（主任委员）、赵九利先生、刘金钵先生；

4、薪酬与考核委员会：赵九利先生（主任委员）、丁崇彬先生、张强先生。
上述专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

三、聘任公司高级管理人员情况

1、总经理：丁崇彬先生；

2、副总经理：赵阳女士、肖道粲先生、邓汉卿先生、徐梦梦女士；

3、董事会秘书：孙伟玲女士；

4、财务总监：张玲容女士。

上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。

本次聘任的高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。

董事会同意聘任孙伟玲女士为公司董事会秘书，孙伟玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等有关规定。
董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0755-28794126

联系传真：0755-28792955

电子邮箱：dm@absen.com

通信地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一

邮政编码：518129

四、本次换届选举部分董事、高级管理人员届满离任的情况

因任期届满，公司第五届董事会董事罗艳君女士、赵凯先生、任永红先生，不再担任本公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，罗艳君女士持有公司股份 956,121 股，赵凯先生持有公司股份984,912 股，任永红先生持有公司股份 52,507,491 股。

因任期届满，公司第五届董事会独立董事郑丹女士、谢春华先生不再担任本公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，郑丹女士、谢春华先生未持有公司股份。

因任期届满，罗艳君女士、赵凯先生、孙伟玲女士、刘金钵先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，罗艳君女士持有公司股份 9……
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