公告日期：2025-11-28

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-070
深圳市艾比森光电股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。各位
董事共同推举了董事丁彦辉先生主持会议，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9
名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 11 月 24 日
以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过如下决议：

1、逐项审议通过《关于修订、制定公司制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市公司》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订或制定。具体制度如下：

1.01、《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.02、《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.03、《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.04、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.05、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.06、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.07、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.08、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.09、《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.10、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.11、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.14、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.15、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.16、《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.17、《关于修订<期货和衍生品交易业务控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.18、《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.19、《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.20、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.21、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.22、《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，……
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