公告日期：2025-11-28

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会提名委员会工作条例

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会提名委员会工作条例

第一章 总则

第一条 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本条例。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员(召集人，下同)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任但独立董事成员连续任职不得超过六年。若有委员在任职期间不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格，并由董事会根据上述规定尽快补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会提名委员会工作条例

（三）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 在选举独立董事时，提名委员会应当对公司独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第九条 提名委员会主任委员应履行如下职责：

（一）召集及主持委员会会议；

（二）审定及签署委员会的报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。

第十条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十一条 董事、高级管理人员的选聘程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新任董事、高级管理人员的需求情况；

（二）提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员候选人；

（三）收集初选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职、工作业绩以及工作能力等基本信息；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员候选人；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审核，并将相关信息及材料报董事会；

（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会提名委员会工作条例

第十二条 提名委员会原则上应于会议召开3日前通知全体委员，紧急情况下可不受上述通知时限限制。提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行职权。

第十三条 委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。

第十四条 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可召开；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 提名委员会可以现场会议、通讯方式或二者相结合的方式召开。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决、现场投票表决及通讯表决。

第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议，委员会讨论或审议的有关事项如涉及到委员本人或其相关利益的，必须执行回避制度。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。