公告日期：2025-11-28

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-069
深圳市艾比森光电股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2025
年第五次临时股东会现场会议于 2025 年 11 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召
开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为
2025 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。本次股东会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东会的股东及股东代表共计 76 人，代表股份 150,899,270 股，
占公司有表决权股份总数的 40.8830%。其中：通过现场投票的股东及股东授权
委托代表 8 人，代表股份 137,494,812 股，占公司有表决权股份总数的 37.2513%。
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 13,404,458 股，占公司有表决权股份总数的 3.6317%。（注：截至股权登记日，公司总股本为 369,100,317 股。）

3、公司部分董事和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

（一）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 141,716,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9146%；
反对9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0845%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 13,694,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8609%；反对 9,181,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.1334%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057%。

表决结果：本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 141,716,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9146%；
反对9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0845%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 13,694,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8609%；反对 9,181,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.1334%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057%。

表决结果：本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

1.03 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 150,352,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6376%；
反对 545,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3614%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 22,330,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份……
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