公告日期：2025-11-12

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-065
深圳市艾比森光电股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋
A 座 20 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有

提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子议
1.00 《关于修订公司制度的议案》 非累积投票提案

案数（11）

1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事薪酬管理制度>的议

1.03 非累积投票提案 √

案》

《关于修订<独立董事工作制度>的议

1.04 非累积投票提案 √

案》

《关于修订<对外投资管理制度>的议

1.05 非累积投票提案 √

案》

《关于修订<对外担保管理制度>的议

1.06 非累积投票提案 √

案》

《关于修订<会计师事务所……
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