公告日期：2025-11-12

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-064
深圳市艾比森光电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序及董事候选人的任职资格进行了审查，并就相关董事候选人任职资格发表审查意见。上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举。
根据《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，公司第六届董事会
将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非独立董事中包含 4
名非职工代表董事、2 名职工代表董事。现将具体情况公告如下：

一、非独立董事情况

1、公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，具体如下：

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名丁崇彬先生、刘金钵先生、石昌金先生、肖道粲先生为第六届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

2、公司于 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了
《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》，具体内容如下：

经公司职工代表大会民主选举，选举丁彦辉先生、赵阳女士为公司第六届董

公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。经股东会审议通过后，非职工代表董事丁崇彬先生、刘金钵先生、石昌金先生、肖道粲先生将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事丁彦辉先生、赵阳女士共同成为公司第六届董事会非独立董事，任期为自股东会审议通过之日起三年。

二、独立董事候选人情况

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，具体如下：

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名岑维先生、张强先生、赵九利先生为第六届董事会独立董事，其中，岑维先生为会计专业人士。（上述董事候选人简历详见附件）。

公司独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人岑维先生、张强先生、赵九利先生均已取得独立董事资格证书，其中岑维先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司 2025 年第五次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格发表了审查意见。上述非职工代表董事及独立董事将提交公司股东会并通过累积投票制选举产生，任期为自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日
附件:
一、非独立董事候选人简历：
（一）非职工代表董事

1、丁崇彬先生

丁崇彬先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学软件工程专业，深圳大学工商管理硕士学位。丁崇彬先生于 2010 年 1 月入职公司，先后担任公司信息化管理部经理、销售管理部经理、流程与 IT 总监、产品开发体系负责人、副总经理等职务。丁崇彬先生多年协助总经理开展公司经营管理工作，积累了丰富的企业管理经验。丁崇彬先生作为公司流程与数字化领域的带头人，从无到有建立了公……
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