公告日期：2025-05-27

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-036
深圳市艾比森光电股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会共审议 11 项议案，表决结果均未获得通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2025
年第二次临时股东大会现场会议于 2025 年 5 月 27 日下午 15:00 在公司会议室召
开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为
2025 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2025 年5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事丁崇彬先生（因董事长丁彦辉先生工作安排，本次股东大会经半数以上董事共同推举，由董事丁崇彬先生担任会议主持人）主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 85 人，代表股份 124,344,455
股，占公司有表决权股份总数的 33.6885%。其中：通过现场投票的股东及股东
授权委托代表 6 人，代表股份 8,820,325 股，占公司有表决权股份总数的 2.3897%。
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 115,524,130 股，占公司有表决权股份总数的 31.2988%。（注：截至股权登记日，公司总股本为 369,100,317 股。）

3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

（一）审议不通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意 9,645,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.7569％；
反对 62,138,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.9730％；弃权 52,560,491 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 42.2701％。

中小股东总表决情况：

同意 7,316,764 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1430％；反对 838,131 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 10.2113％；弃权 53,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6457％。

表决结果：本议案未获得出席会议非关联股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案不通过。

（二）逐项审议不通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 9,645,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.7569％；
反对 62,136,275 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.9711％；弃权 52,562,891 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 42.2720％。

中小股东总表决情况：

同意 7,316,764 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1430％；反对 835,731 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 10.1820％；弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6750％。

表决结果：本议案未获得出席会议非关联股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案不通过。

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意 9,644,389 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.7562％；
反对 62,137,175 股，占出席本次股东大会有效表决……
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