公告日期：2025-11-12

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-058
中节能国祯环保科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下：

1.回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000
万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。

2.回购资金来源：公司自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购专项贷款资金等）。

3.回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。

4.回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

5.回购股份价格：不超过 14.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
6.回购股份方式：以集中竞价交易方式。

7.相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司暂未收到股东安徽省生态环境产业集团有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司关于其未来 3 个月、未来 6 个月内是否存在减持公司股份计划的书面回函。除上述情况外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董监高在未来 3 个月、6 个月不存在减持股份计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

相关风险提示:

1.本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施；

2.本次回购股份期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，
可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

3.若本次回购股份所需资金未能及时到位，可能存在回购方案无法按计划实施的风险；

4.若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止的风险；

5.本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

6.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购无法实施或实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司保证将在正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述风险导致方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，并依照法律法规及《公司章程》规定履行相关程序。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公
司章程》等相关规定，公司已于 2025 年 11 月 11 日召开了第八届董事会第五次
会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：

一、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 董事会召开日

回购方案实施期限 待公司股东大会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 由董事会提议

预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元

回购资金来源 其他：公司自有资金或自筹资金（包括但不限于股票
回购专项贷款资金等）

回购价格上限 14.00 元/股（含）

回购用途 减少注册资本

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 3,571,429 股~7,142,857 股（依照回购价格上限测算，
假设为 14 元/股测算）

回购股份占总股本比例 0.52%~1.05%

（一）回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，增强公司股票长期投资价值，切实保护全体股东的利益，提振投资者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场形象，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。