公告日期：2025-11-12

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-060
中节能国祯环保科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东大会授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会

议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 √作为投票对象的
1.00 非累积投票提案

的议案 子议案数（9）

1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √

1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √

1.03 拟回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √

拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总

1.04 非累积投票提案 √

股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √

1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √

1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 非累积投票提案 √

1.08 公司防范侵害债权人利益的相关安排 非累积投票提案 √

1.09 办理本次回购股份事宜的具体授权安排 非累积投票提案 √

关于取消监事会、增加公司经营范围、……
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