公告日期：2025-11-12

中节能国祯环保科技股份有限公司

制度修订对照汇总表

2025 年 11 月

目 录

1.《股东会议事规则》修订对比表 ......1
2.《董事会议事规则》修订对比表 ...... 24
3.《对外担保管理制度》修订对比表 ...... 33
4.《关联交易管理制度》修订对比表 ...... 37
5.《独立董事工作制度》修订对比表 ...... 50
6.《募集资金使用管理办法》修订对比表 ......57
注：除本对照表列示内容外，如因删除和新增条款导致原有条款序号（包括引用的各条款序号）发生变化及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及权利义务实质性内容变更的情况下，不在修订对照表中逐条列示。

1.《股东会议事规则》修订对比表

修订前 修订后

第一条 为规范公司行为，保证股东
大会依法行使职权，根据《中华人民共和

第一条 为规范公司行为，保证股东
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

会依法行使职权，根据《中华人民共和国
《中华人民共和国证券法》、《上市公司

公司法》（以下简称“《公司法》”）、
股东大会规则》、《上市公司治理准则》

《中华人民共和国证券法》《上市公司股
《中节能国祯环保科技股份有限公司章

东会规则》《上市公司治理准则（2025 修
程》（以下简称“《公司章程》”）和其

订）》《中节能国祯环保科技股份有限公
他有关规定，制订本规则。

司章程》（以下简称“《公司章程》”）
公司应于每年 12 月底前报送下一年

和其他有关规定，制订本规则。

度股东大会会议计划，列明召开时间、主
要议题等。

第二条 公司应当严格按照法律、行 第二条 公司应当严格按照法律、行
政法规、《公司章程》以及本规则的规定 政法规、《公司章程》以及本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 召开股东会，保证股东能够依法行使权
利。 利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、 公司董事会应当切实履行职责，认
按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行
使职权。 使职权。

第二章 股东大会的一般规定 第二章 股东会的一般规定

第三条 股东大会是公司的权力机 第三条 股东会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司发展战略和中长期发 （一）选举和更换董事，决定有关董
展规划；决定公司的经营方针和投资计划；事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （三）审议批准公司的利润分配方案
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 和弥补亏损方案；

酬事项； （四）对公司增加或者减少注册资本
（三）审议批准董事会的报告； 作出决议；

（四）审议批准监事会报告； （五）对发行公司债券作出决议；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （六）对公司合并、分立、解散、清
方案、决算方案； 算或者变更公司形式作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （七）修改公司章程；

……
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