公告日期：2025-10-27

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-052
中节能国祯环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东大会授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

8.会议地点：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会

议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

2.审议披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审

议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（指除上

市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的

股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件方式进行登记；
本次股东大会请恕不接受电话方式登记

2.登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 9：30-11：30，下午 13：30-16：

30

3.登记地点：合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1619 室 董事

会办公室

4.登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身

份证；法定代表人委托的代理人出席的，代理人须持法人股东营业执照复印件

（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）股东采用信函、传真或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件敬请于
2025 年 11 月 12 日 16:00 前送达公司或公司邮箱方为有效登记。

5.注意事项：

（1）以上证明文件办理登……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。