公告日期：2025-05-19

中节能国祯环保科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 5 月 22 日

中节能国祯环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

六、本公司聘请北京市康达律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00

现场会议地点：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼

参加会议人员：本公司股东或代理人，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师及其他有关人员。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍参加股东或股东代表，及其他参加会议人员；

三、审议议案：

序号 累计投票议案名称

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举非独立董事：彭云清

1.02 选举非独立董事：李 明

1.03 选举非独立董事：叶 东

1.04 选举非独立董事：罗锦辉

1.05 选举非独立董事：王利娟

1.06 选举非独立董事：胡雪君

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举独立董事：郭勤贵

2.02 选举独立董事：黄胜忠

2.03 选举独立董事：胡真虎

3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01 选举监事：戴 斌

3.02 选举监事：李霖璘

3.03 选举监事：齐连澎

四、股东发言或提问；

五、推荐计票人及监票人；
六、与会股东对议案投票表决；
七、统计表决结果；
八、宣布表决结果；
九、宣读会议决议；
十、与会人员在本次会议有关文件上签字；
十一、宣布会议结束。

议案一

关于董事会换届选举非独立董事的议案

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，经公司有提名资格的
股东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名彭云清先生、李明先生、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女士、胡雪君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。

公司第八届董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代表审议。
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