公告日期：2025-04-29

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-025
中节能国祯环保科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经
公司有提名资格的股东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名彭云清先生、李明先生、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女士、胡雪君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名郭勤贵先生、黄胜忠先生和胡真虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，黄胜忠先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第八届董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届董事会董事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，经公司有提名资格的股东提名，监事会同意提名戴斌先生、李霖璘女士、齐连澎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事候选人选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第八届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

本次董事会、监事会换届选举尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项投票表决。为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，公司第七届董事会董事、监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

四、备查文件

1、第七届董事会第三十八次会议决议；

2、第七届监事会第二十六次会议决议；

附件：
1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
3、监事候选人简历
特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
二〇二五年四月二十八日

附件：

非独立董事候选人简历

1、彭云清：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，汉族，大学学历，工商管理硕士，正高级经济师。曾任宜兴市水务集团总经理、党总支书记；溧阳水务集团公司总经理；江苏水务投资有限公司副总经理、总经理；中国水务投资有限公司资产运营部副经理、总经理助理；中节能水务发展有限公司副总经理、董事长、党委书记；中国节能环保集团公司水务事业部副主任；现任中环保水务投资有限公司党委书记、董事长；本公司党委书记。

截至本公告日，彭云清先生……
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