公告日期：2025-10-27

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-040
湖北富邦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十三次会议审议通过，公司决定于 2025 年 11 月 12 日 14:30 在公司会议室
召开 2025 年第二次临时股东会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日（星期三）。

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2025 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有本公司表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程技术中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于聘任公司 2025年度审计 非累积投票提案 √

机构的议案》

2、特别提示

上述提案已经公司 2025 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以
上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（须在 2025 年 11 月 11
日（星期二）17:00 之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东会”字样）。本公司不接受电……
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