公告日期：2025-09-12

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-074
无锡雪浪环境科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、根据《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及 《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》等相关公告，鉴于参与公司第一期 员工持股计划的董事、监事和高级管理人员自愿放弃其因参与员工持股计划而间 接持有的公司 441,038 股股票（占公司总股本的 0.13%）的表决权，故公司第一 期员工持股计划自愿放弃其持有的公司 441,038 股股票（占公司总股本的 0.13%） 所对应的表决权。

一、会议召开和出席情况

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股
东大会（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下
午 2：30 在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢吴涛先生主持，公司董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的 召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份149,458,433 股，其中有表决权股份 149,458,433 股，占公司有表决权股份总数的 44.9222%。

2、参加网络投票的股东共 33 人，代表股份 934,137 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2808%。

3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份 939,437股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.2824%。

二、议案审议表决情况

与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于为公司控股子公司融资提供担保的议案》

表决结果：149,888,210 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.6646%；475,960 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3165%；28,400股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0189%。

其中中小投资者表决结果为：435,077 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 46.3125%；475,960 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 50.6644%；28,400 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 3.0231%。
2、审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>并废止公司部分制度的议案》

表决结果：149,888,210 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.6646%；460,600 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3063%；43,760股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0291%。该项议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：435,077 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 46.3125%；460,600 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 49.0294%；43,760 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 4.6581%。
监事会自该议案审议通过之日起正式取消，非职工代表监事何江华、董艳红，职工代表监事卞春香不再担任公司监事一职。

3、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：150,028,570 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7580%；335,600 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2231%；28,400股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0189%。该项议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：575,437 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 61.2534%；335,600 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 35.7235%；28,400 股弃权，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。