公告日期：2025-09-13

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-075
无锡雪浪环境科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 9 月 12 日下午 17:00
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议
通知期限要求，会议通知已于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出，本次会议应参
与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 5 人，董事谢吴涛先生、刘
志庆先生、刘震先生和马胜辉先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事 认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

董事会同意聘任张建强先生为公司总经理助理，任期从本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。该议案已经公司第五届董事会提名委员会审 议通过。

《关于聘任公司总经理助理的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
公司治理体系，公司对部分治理制度进行了修订。具体如下：

2.01 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.05 关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.06 关于修订《总经理工作细则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.07 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.08 关于修订《内部审计制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.09 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.11 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.12 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.13 关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.16 关于修订《印章管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.17 关于修订《委托理财管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.18 关于修订《募集资金管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.19 关于修订《外汇套期保值业务管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。