公告日期：2025-04-22

无锡雪浪环境科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入600,201,944.81 元，较去年同期下降 52.55%；实现归属于母公司股东的净利润-464,332,031.22 元，较去年同期下降 892.61%。主要影响因素如下：①报告期内，公司制造板块，受垃圾焚烧发电行业市场萎缩，钢铁行业需求减少等因素影响，项目执行、回款等工作未达预期，部分重点项目执行进度及结算节点有所延缓，公司营业收入较上年下降明显；2024 年度完工项目中新行业、新工艺的系统设备占比较高，项目效益未达预期；危废运营板块，危废处置市场竞争态势进一步加剧，整体收料价格有所下滑。②2024 年度公司对上海长盈环保服务有限公司商誉计提减值准备约 18,000 万元；2024 年度公司对南京卓越环保科技有限公司资产组计提减值准备约 3,000 万元；2024 年度公司控股子公司南京卓越环保科技有限公司终止建设固废资源化利用项目，计提资产减值损失 1,424.97 万元。

二、报告期内董事会工作情况

1、董事会成员调整情况

2024 年 7 月 10 日，公司董事会收到了非独立董事虞佳新先生及高用贵先生
的书面辞任报告，虞佳新先生及高用贵先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，虞佳新先生及高用贵先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。此后，公司第五届董事会第六次会议及 2024
年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，增补谢吴涛先生和宋昕先生为公司第五届董事会非独立董事。公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举谢吴涛先生担任公司第五届董事会董事长。

2024 年 10 月 9 日，公司董事会收到了非独立董事胡建民先生提交的书面辞
职报告，胡建民先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，胡建民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此后，公司第五届董事会第十二次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，补选匡红军先生为公司第五届董事会非独立董事。

2024 年 12 月 5 日，公司董事会收到了独立董事周辉先生提交的书面辞职报
告，周辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，周辉先生的辞职在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。此后，公司第五届董事会第十二次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，补选马胜辉先生为公司独立董事。
2、董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 12 次董事会会议，具体情况如下：

（1）2024 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
为公司全资子公司融资提供担保的议案》、《关于拟聘任审计机构的议案》、《关于制定<高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》和《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

（2）2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《2023
年度总经理工作报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《关于聘任审计机构的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》、《董事会关于独立董事独立性情况评估的专……
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