公告日期：2025-04-22

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-016
无锡雪浪环境科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 在
公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方
式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 8 人，
董事杨建平先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下 决议：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了宋昕先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年
度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观真实地反映 了公司经营层 2024 年度的主要工作。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长谢吴涛先生就 2024 年度董事会工作情况向各位董事做了报告。
独立董事周辉先生、徐宏斌先生、潘永祥先生和马胜辉先生分别提交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》详见创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

《关于会计估计变更的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

董事会认为：经董事会审计委员会审议通过的《2024 年年度报告全文及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现盈利-
464,332,031.22 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-
426,797,338.95 元，母公司累计未分配利润为-386,220,567.88 元。

根据《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，
公司董事会同意拟定 2024 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，审议流程合法合规，且相应内容客观、全面的反应了公司 2024年度内部控制情况，因此，董事会同事该议案。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9 票；反对……
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