公告日期：2025-12-03

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-026
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于公司第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，
应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的通知于 2025 年 11 月 27 日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第五届董事会第十五次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、 逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》和相关治理制度进行了系统性的修订、制定及废止。具体情况详见下表：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《独立董事工作细则》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《关联交易管理制度》 修订 是

8 《募集资金管理办法》 修订 是

9 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

10 《审计委员会工作细则》 修订 否

11 《提名委员会工作细则》 修订 否

12 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

13 《战略委员会工作细则》 修订 否

14 《董事会秘书工作细则》 修订 否

15 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金 修订 否

占用专项制度》

16 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

17 《投资者关系管理制度》 修订 否

18 《信息披露制度》 修订 否

19 《独立董事专门会议制度》 修订 否

20 《内部审计制度》 修订 否

21 《舆情管理制度》 修订 否

22 《控股子公司管理办法》 修订 否……
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