公告日期：2025-12-03

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-028
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、制定、修订、废止原因及依据

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》和相关治理制度亦进行了系统性的制定、修订及废止。

二、本次修订、制定及废止的制度情况

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《独立董事工作细则》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《关联交易管理制度》 修订 是

8 《募集资金管理办法》 修订 是

9 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

10 《审计委员会工作细则》 修订 否

11 《提名委员会工作细则》 修订 否

12 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

13 《战略委员会工作细则》 修订 否

14 《董事会秘书工作细则》 修订 否

15 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用 修订 否

专项制度》

16 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

17 《投资者关系管理制度》 修订 否

18 《信息披露制度》 修订 否

19 《独立董事专门会议制度》 修订 否

20 《内部审计制度》 修订 否

21 《舆情管理制度》 修订 否

22 《控股子公司管理办法》 修订 否

23 《董事和高级管理人员内部问责制度》 修订 否

24 《总经理工作细则》 ……
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