公告日期：2025-12-03

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-029
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

（1）截至：2025年12月15日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心D座中区21层会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分 √作为投票对象的
1.00 非累积投票提案

治理制度的议案》 子议案数（10）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>

1.09 非累积投票提案 √

的议案》

1.10 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司于2025年12月2日召开的第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月2日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及信息披露文件。

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