公告日期：2025-04-25

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-
007

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大
会的议案》，决定于 2025 年 6 月 16 日下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月16日下午14:30开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月16日上午9:15-
9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月16日9:15-15:00的任意
时间。

5、股权登记日：2025年6月10日。

6、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心D座中区21层会议
室。

7、会议投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统进行投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投
票的以第一次投票表决结果为准。

8、会议出席对象：

（1）截至：2025年6月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形 式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权 委托书格式见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案编码具体如下：

提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案：

1.00 《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 ……
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