公告日期：2025-04-25

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-005
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主
持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第五届董事会第十一次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

此议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于<公司 2024 年年度审计报告>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2024 年年度审计报告>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

五、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。《公司2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。公司第五届董事会独立董事杨庆英、赵庆章、赵向东均已提交《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

此议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

七、审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。保荐机构浙商证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见；审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

八、审议通过了《关于<公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况……
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