公告日期：2025-05-16

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-060
苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长安旭先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司五楼会议室。
6、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份225,083,979 股，占公司有表决权股份总数的 34.7138％。其中：通过现场投票
的股东 4 人，代表股份 221,504,143 股，占公司有表决权股份总数的 34.1617％。
通过网络投票的股东 122 人，代表股份 3,579,836 股，占公司有表决权股份总数
的 0.5521％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 3,669,836 股，占公司有表决权股份总数的 0.5660％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 90,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0139％。通过网络投票的中小股东 122 人，代表股份 3,579,836 股，占公司有表决权股份总数的 0.5521％。

7、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：

同意 225,069,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937％；
反对 12,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意 3,655,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6123％；反对 12,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3359％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0518％。

（二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意 225,073,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9952％；
反对 8,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意 3,659,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7077％；反对 8,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2406％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0518％。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意 225,024,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9734％；
反对33,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会有效表决权……
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