公告日期：2025-05-01

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-058
苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日
在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-050），公司定于2025年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会。

一、增加临时提案情况

2025年4月29日，公司收到控股股东科莱思有限公司（以下简称“科莱思”）递交的《关于提请增加苏州斯莱克精密设备股份有限公司2024年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》作为新增临时提案，提交公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议。

1、提案内容

提 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-057）。

2、董事会对提案审查情况

经董事会核查，截至本公告披露日，科莱思现持有公司221,356,780股股份，占公司总股本的34.14%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开10天前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权
司法》和公司章程等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2024年年度股东会审议。

二、股东会补充通知

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会召集，经公司第六届董事会第六次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室

三、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 ……
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