公告日期：2025-04-26

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-050
苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会召集，经公司第六届董事会第六次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的 √

议案》

6.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √

8.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

9.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √

10.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 √

2、议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议

3、特别提示

上述议案5、议案10为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法……
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