公告日期：2025-04-26

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-039
苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 时在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位
董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了《公司2024年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司整体经营情况，2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-137,320,693.55元，2024年度母公司的净利润为-1,803,150.50元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为263,142,022.50元，母公司报表累计未分配利润为550,804,563.21元。

鉴于公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2024年度利润分配预案
为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，2024年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改……
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