公告日期：2025-03-31

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-033
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于 “斯莱转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“斯莱转债”赎回日：2025 年 3 月 21 日

2、投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 28 日

3、“斯莱转债”摘牌日：2025 年 3 月 31 日

一、可转债基本情况

（一）发行情况

经中国证监会“证监许可[2020]1956 号”文批准，苏州斯莱克精密设备股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。
（二）上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 38,800 万元可转换
公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，
债券代码“123067”。

（三）转股期限

公司本次发行的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日
2026 年 9 月 16 日止可转换为公司股份。

（四）转股价格的调整

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《苏州斯莱克精
密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“斯莱转债”的初始转股价格为 9.38元/股。

1、公司于2021年6月23日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，自2021年6月30日（除权除息日）起生效。

2、公司于 2022 年 6 月 15 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2022-087），因实施 2021 年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.36 元/股调
整为 9.31 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。

3、公司于 2022 年 8 月 20 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2022-109），因公司向特定对象发行股份上市，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.31 元/股调整
为 9.96 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 25 日起生效。

4、公司于 2023 年 6 月 8 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-073），因实施 2022 年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.96 元/股调整为
9.66 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日起生效。

5、公司于 2024 年 7 月 3 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-062），因实施 2023 年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.66 元/股调整为
9.56 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。

6、公司于 2025 年 2 月 5 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-011），因公司部分回购股份注销，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.56 元/股调整为 9.51 元/
股，调整后的转股价格自 2025 年 2 月 6 日起生效。

二、斯莱转债赎回情况概述

（一）触发赎回情形

自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日期间，股票价格已满足在连续 30
个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“斯莱转债”当期转股价格（9.51元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎……
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